Inici - Agenda - Curs e-learning PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS

Agenda

Afegir a destacats:

Curs e-learning PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS


Ponents

En Jaime Aneiros Pereira, Professor de Dret Financer i Tributari de la Facultat de Ciències Jurídiques i del Treball de la Universidad de Vigo. Expert extern davant el SEPBLAC.


Descripció

Contingut del curs:

1.       PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS

a) Introducció.
b) El blanqueig de capitals: concepte i elements.
c) Les obligacions establertes per la legislació administrativa als professionals de l’àmbit tributari.
d) L’incompliment de les obligacions i les sancions.
e) Regularització tributària, amnistia fiscal i prevenció del blanqueig de capitals.
f) Moviment de diner en efectiu i prevenció del blanqueig de capitals.

2.       EL DELICTE DE BLANQUEIG DE CAPITALS

a) Introducció.
b) Les conductes típiques de delicte i la seva rellevància per als professionals. La integració del tipus penal en blanc per la normativa.
c) La imputació del delicte de blanqueig de capitals i l’assessoria fiscal.
d) La inclusió del delicte fiscal en les normes de Dret Internacional i en el soft law.
e) El delicte previ.
f) El comís de béns.
g) La prescripció dels delictes


PER ACCEDIR A LA INFORMACIÓ COMPLETA EN PDF, FEU CLIC AQUÍ

Data

30-09-2017


Lloc

Plataforma www.apttcb.cat


Horari

Curs On-Line


Preus

Inscripció Individual : 60,00 €

Inscripció per despatx : 90,00 € (Fins a 3 assistents)

No associats : 150,00 €

 

Inscripció

Video de presentació