Inici - Agenda - Webinar PER QUÈ HE DE CONÈIXER LA TITULARITAT REAL DE SOCIETATS I PERSONES JURÍDIQUES?

Agenda

Afegir a destacats:
★ ★ ★ ★ ★

Webinar PER QUÈ HE DE CONÈIXER LA TITULARITAT REAL DE SOCIETATS I PERSONES JURÍDIQUES?

Ponents

Amb en Jaime Aneiros Pereira, Professor Titular de Dret Financer i Tributari de la Universidad de Vigo. Expert en Prevenció del Blanqueig de Capitals.

Descripció

Una de les obligacions que la normativa estableix per a la professió és conèixer al titular real de les entitats a les quals prestem serveis d'assessorament. L'incompliment d'aquesta obligació de “diligència deguda” pot comportar la imposició d'una quantiosa sanció.
A més, el Registre de Titulars Reals (RETIR) començarà a funcionar aquest any 2023, per la qual cosa resultarà difícil evitar el compliment d'aquesta obligació.
Contingut:
1. Concepte legal de titular real. Implicacions.
2. La identificació del titular real en el marc de les obligacions de diligència deguda.
3. El Registre de Titulars Reals (RETIR) i les normes d'accés.
4. Relacions amb el Notariat i els Registres Mercantils
Jaime Aneiros Pereira
Col·legiat 7007 de l'ICAIB
Soci a On Tax & Legal
Professor titular d'universitat
Of Counsel a Primera Lectura
Expert en Prevenció del Blanqueig de Capitals
Membre de l'Òrgan de Prevenció de Blanqueig del Consell General de l'Advocacia

Una de les obligacions que la normativa estableix per a la professió és conèixer al titular real de les entitats a les quals prestem serveis d'assessorament. L'incompliment d'aquesta obligació de “diligència deguda” pot comportar la imposició d'una quantiosa sanció.

A més, el Registre de Titulars Reals (RETIR) començarà a funcionar aquest any 2023, per la qual cosa resultarà difícil evitar el compliment d'aquesta obligació.

Contingut:

1. Concepte legal de titular real. Implicacions.
2. La identificació del titular real en el marc de les obligacions de diligència deguda.
3. El Registre de Titulars Reals (RETIR) i les normes d'accés.
4. Relacions amb el Notariat i els Registres Mercantils.

Data

04-04-2023

Lloc

PLATAFORMA ZOOM

Horari

De 12.00 a 14.00 hores

Preus

3r assistent i no exercitants. QUOTA GLOBAL 2 places sense càrrec : 48,00 €

Membre del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona : 48,00 €

No associat : 125,00 €

 


Inscripció VIRTUAL