Fitxa d'activitat - Aula formativa
Webinar DELICTE FISCAL, DELICTE COMPTABLE I PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS
28-07-2026
De 10.00 a 12.00 hores
PLATAFORMA ZOOM
Idioma en que es desenvoluparà aquesta activitat: CASTELLÀ
Amb inscripció de pagament
Modalitat virtual
Membre de l'Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Tarragona: 48,00 €
Membre de l'Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida: 48,00 €
Membre de la Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera: 48,00 €
Membre del Col·legi d'Administradors de Finques de Girona: 48,00 €
FETTAF - Membres associacions federades: 48,00 €
No associat: 125,00 €
Ponents
N'Alejandro Calvo Bressel, Cap de Selecció i Investigació del Frau Fiscal de Balears.
Descripció
En aquest webinar aclarirem i informarem de les figures que s'han de tenir molt presents davant l'exercici de la professió i analitzarem els punts més bàsics a tenir en compte en la nostra activitat.
PROGRAMA
DELICTE FISCAL
1. Quantia defraudada
2. Regularització tributària
3. La prescripció
4. El problema d'objectes intervinguts en caixa forta
1. Quantia defraudada
2. Regularització tributària
3. La prescripció
4. El problema d'objectes intervinguts en caixa forta
DELICTE COMPTABLE
1. Quan es produeix el delicte comptable. Articles 310 i 310 bis del Codi penal
2. Dobles comptabilitats
3. No portar comptabilitat
1. Quan es produeix el delicte comptable. Articles 310 i 310 bis del Codi penal
2. Dobles comptabilitats
3. No portar comptabilitat
4. Despeses fictícies
5. Responsabilitat de persones jurídiques
5. Responsabilitat de persones jurídiques
BLANQUEIG DE CAPITALS
1. Prevenció del Blanqueig de Capitals
2. Delicte de Blanqueig de Capitals
1. Prevenció del Blanqueig de Capitals
2. Delicte de Blanqueig de Capitals
IMPORTANT: El delicte fiscal com a delicte base per al blanqueig de capitals