Ficha de actividad - Aula formativa
Webinar DELITO FISCAL, DELITO CONTABLE Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
28-07-2026
De 10.00 a 12.00 hores
PLATAFORMA ZOOM
Idioma en que se desarrollará esta actividad: CASTELLANO
Con inscripción de pago
Modalidad virtual
Miembro del Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Tarragona: 48,00 €
Miembro del Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida: 48,00 €
Miembro de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera: 48,00 €
Miembro del Col·legi d'Administradors de Finques de Girona: 48,00 €
FETTAF - Miembros asociaciones federadas: 48,00 €
No asociado: 125,00 €
Ponentes
N'Alejandro Calvo Bressel, Cap de Selecció i Investigació del Frau Fiscal de Balears.
Descripción
En este webinar aclararemos e informaremos de las figuras que se deben tener muy presentes ante el ejercicio de la profesión y analizaremos los puntos más básicos a tener en cuenta en nuestra actividad.
PROGRAMA
DELITO FISCAL
1. Cuantía defraudada
2. Regularización tributaria
3. La prescripción
4. El problema de objetos intervenidos en caja fuerte
DELITO CONTABLE
1. Cuando se produce el delito contable. Artículos 310 y 310 bis del Código penal
2. Dobles contabilidades
3. No llevar contabilidad
4. Gastos ficticios
5. Responsabilidad de personas jurídicas
BLANQUEO DE CAPITALES
1. Prevención del Blanqueo de Capitales
2. Delito de Blanqueo de Capitales
IMPORTANTE: El delito fiscal como delito base para el blanqueo de capitales